Escroquerie
Escroquerie :
I). — La définition de l’escroquerie (Escroquerie)
L’article 313-1 du Code pénal énonce que l’escroquerie « est le fait, soit par l’usage d’un
faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi
de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds,
des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant
obligation ou décharge ».
L’article 313-1 du code pénal a remplacé l’article 405 ancien du code pénal qui visait
l’escroquerie.
Pour sa constitution l’infraction d’escroquerie nécessite la preuve d’éléments matériels
et d’un élément moral.
A – Les éléments matériels de l’escroquerie
A). — L’utilisation d’un moyen frauduleux (Escroquerie)
L’escroquerie ne peut résulter que d’un acte positif et non d’une simple omission.
Le texte énonce quatre types d’actes possibles permettant de caractériser l’escroquerie.
a). — le faux nom
L’usage d’un faux nom consiste en un mensonge par l’escroc sur son identité.
Le faux nom « s’entend d’un faux nom patronymique ou d’un faux pseudonyme »
(Crim. 27 octobre 1999, n° 98-86.017),
Il n’est pas nécessaire que ce mensonge soit accrédité par l’usage de manœuvres frauduleuses
Constitue dès lors l’usage de faux nom le fait de changer de nom en vue de faire croire à
sa solvabilité (Crim. 26 octobre 1934).
Cette première sorte de moyen frauduleux semble relativement rare, parce que cela apparait
généralement insuffisant pour obtenir le résultat escompté.
b). — la fausse qualité
L’escroc peut également utiliser la fausse qualité.
Néanmoins, la fausse qualité n’est un élément constitutif qu’à partir du moment où l’auteur
de l’escroquerie se l’est lui-même attribuée.
Pour caractériser cet élément constitutif, le seul silence gardé sur une qualité faussement
attribuée par un tiers ne suffit pas.
L’usage de la fausse qualité n’a pas besoin d’accréditation par l’usage de manœuvres
frauduleuses (Crim. 2 mars 1933).
A titre d’illustration, le fait de se prétendre à tort mandataire constitue une prise de fausse
qualité (Crim. 12 juin 1936).
c). — l’abus de qualité vraie
L’abus de qualité vraie peut également être un élément constitutif dans une escroquerie
lorsque cette qualité est « de nature à imprimer à des allégations mensongères
l’apparence de la sincérité, à commander la confiance de la victime et à la persuader
de l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire » (Crim. 11 février 1971).
Pour que l’abus de qualité vraie soit caractérisé, il est nécessaire qu’il soit utilisé au
détriment de victimes qui ne connaissent pas l’étendue exacte des pouvoirs conféré
par la qualité dont l’escroc se targue (T. corr. Paris, 23 janvier 1984).
Ainsi, l’avocat, le notaire ou encore le prêtre peuvent être coupables d’abus de qualité
vraie lorsqu’il soutient à la future victime qu’il est par exemple en capacité d’obtenir
la remise d’un bien ou d’une somme d’argent, en raison de sa qualité.
d). — les manœuvres frauduleuses
Le dernier moyen de commission de l’escroquerie, prévu par le législateur, consiste en
des manœuvres frauduleuses.
Les manœuvres frauduleuses peuvent revêtir des formes extrêmement variées.
Néanmoins, la jurisprudence impose l’obligation d’un acte positif et non d’une simple
omission (Crim. 5 juillet 1956).
De plus, les juges considèrent que le simple mensonge non accompagné d’un acte
extérieur ne peut être qualifié de manœuvres frauduleuses.
(Crim. 20 juillet 1960). Ainsi, il en est autrement lorsque ces mensonges ont été largement
diffusés par voie de presse. (T. Corr. Paris, 17 novembre 1983).
Les manœuvres frauduleuses peuvent consister en une mise en scène ou une machination,
c’est-à-dire l’arrangement de fait ayant pour objectif de donner crédit au mensonge.
Cette machination ne peut pas être simplement une série de mensonges
Il peut s’agir par exemple de la simulation d’un faux cambriolage afin de toucher
l’assurance (Crim. 19 juin 1931).
L’emploi de ces manœuvres peut également se caractériser par la production d’écrits
et de pièces.
La présentation de faux documents ou de fausses factures permettent d’accréditer
le simple mensonge.
Par exemple, le délit est commis, dans le cas de l’escroquerie à la banque, par l’agent
qui produit de fausses factures ou de faux documents comptables présentant une
société sous un jour favorable pour obtenir des prêts bancaires
Dans certains cas, l’escroquerie se commet par l’intervention d’un tiers qui va
contribuer à tromper la victime.
Ce tiers doit être de bonne foi et inconscient du rôle joué.
La Cour de cassation retient l’existence du délit lorsque l’agent a ainsi fait intervenir
un tiers de bonne foi, comme un notaire, un officier ministériel ou un comptable
qui atteste l’exactitude d’un bilan falsifié à son insu (Crim 4 janvier 1969)
B). — La remise d’un bien (Escroquerie)
L’escroquerie se consomme lorsque l’agent remet la chose convoitée par l’escroc
à ce dernier.
La remise porte sur des fonds (désignent les espèces ; Crim.14 mars 1967), des valeurs,
un bien quelconque, un service ou un acte opérant obligation ou décharge.
Ainsi, l’escroquerie porte sur tout type de bien meuble, qu’il soit corporel
(monnaie, objet…) ou incorporel (prestation de service, décision de justice, titre
de propriété…).
Le but de l’escroc peut donc être l’obtention de tout bien, à l’exception toutefois
des immeubles selon la jurisprudence (Crim. 27 mars 1995).
Le propos s’avère à nuancer puisque « le délit d’escroquerie prévu par l’article
405 ancien du Code pénal peut avoir pour objet la remise de dispositions
ou obligations, telles que l’acte de transfert de la propriété d’un immeuble »
S’agissant de la modalité de la remise, le délit d’escroquerie se constitue
« non seulement lorsque l’escroc s’est fait remettre directement par la victime des
fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges,
mais encore lorsque cette remise est obtenue indirectement en conséquence de
la réussite de la machination frauduleuse mise en œuvre » (Crim. 26 juillet 1971).
Le bénéficiaire de la remise ne parait pas non plus précisé dans l’article 313-1 du
Ainsi, la remise peut se réaliser entre les mains d’un tiers autre que l’auteur ou le complice
de l’escroquerie.
Les modalités stricto sensu de la remise semblent en revanche précisées :
une tradition matérielle demeure nécessaire (Crim. 16 juillet 1903).
Cette remise se prouve par tous moyens (Crim. 7 mai 1953).
2 – Le lien de causalité (caractère déterminant)
Il est nécessaire qu’il qu’existe un lien de causalité entre les moyens et le résultat.
C’est-à-dire que la remise par la victime du bien doit être l’effet des actes de l’escroc.
Les moyens employés par l’escroc doivent donc paraître déterminants dans la remise
faite par la victime du bien.
S’agissant de l’usage d’une fausse qualité, la jurisprudence précise qu’il suffit que
cet usage ait lieu même s’il ne s’accompagne pas de manœuvres frauduleuses
complémentaires dès lors qu’il est déterminant de la remise
(Crim. 14 mai 1990, n° 89-85.581).
La jurisprudence le rappelle également concernant le faux nom.
Il est nécessaire que les juges du fond vérifient que l’usage de ce faux nom ait été
déterminant dans la remise des fonds (Crim.3 décembre 1998).
De la même manière, cette nécessité de lien de causalité entre les moyens et le résultat
s’illustre avec les manœuvres frauduleuses. (Crim. 12 janvier 1983).
B – L’élément moral de l’escroquerie (Escroquerie)
L’escroquerie est un délit nécessairement intentionnel.
Il consiste à tromper la victime pour obtenir d’elle la remise d’un bien.
L’appréciation de l’élément moral revient au juge du fond.
Ils « apprécient souverainement la bonne ou la mauvaise foi des prévenus, selon
les éléments de fait par eux constatés dans la procédure qui leur est soumise, sous
la seule réserve que leur affirmation ne se trouve pas en contradiction avec leurs
constatations » (Crim. 10 octobre 1977).
Le contrôle de la Cour s’avère donc restreint.
Il ne peut se compter au titre de cet élément moral, le mobile.
Ainsi, en aucun cas, une créance ne peut légitimer une escroquerie (Crim. 2 août 1866).
C – Le préjudice
Le préjudice dont souffre la victime est un élément constitutif de l’infraction
En son absence, le délit d’escroquerie ne parai pas caractérisé.
Néanmoins, le préjudice existe.
« dès lors que les remises ou versements n’ont pas été librement consentis mais, comme
en l’espèce, extorques par des moyens frauduleux » (Crim. 16 avril 1980).
Ce préjudice se caractérise, il importe peu que les valeurs escroquées tournent ou pas
au profit de l’auteur du délit.
II – Répression (Escroquerie)
A). — Les peines
a). — Les peines principales de l’escroquerie
En vertu de l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est punie de 5 ans de prison
et de 375 000 euros d’amende.
L’article 313-2 du Code pénal prévoit des circonstances aggravantes portant ces
peines à 7 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende.
Cette peine alourdie s’applique, par exemple, lorsque l’auteur est un agent public
ou si la victime est une personne vulnérable.
L’article 313-2 alinéa 2 du Code pénal fixe une peine de 10 ans d’emprisonnement et
un million d’euros d’amende en cas bande organisée.
b). — Les peines complémentaires
Les peines complémentaires figurent à l’article 313-7 du Code pénal.
Il prévoit l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, le refus
d’exercer une fonction publique ou toute activité professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction
se commet.
L’article 313-8 du code pénal dispose que « les personnes physiques
encourent également l’exclusion des marchés publics pour une durée
de cinq ans au plus ».
En vertu de l’article 313-3 alinéa 2 du Code pénal, l’immunité familiale s’applique à
l’infraction d’escroquerie.
Ainsi, en raison de la cohésion familiale, il est impossible de poursuivre pour
escroquerie celui qui le commet au détriment de l’ascendant, du descendant ou
du conjoint de la victime.
B). — La complicité (Escroquerie)
La complicité peut également se poursuivre.
Pour caractériser cette complicité, il y a nécessité que le juge constate que la personne
poursuivie a agi en vue de ce délit. (Crim. 21 novembre 1930).
Néanmoins, la loi « n’exige pas, pour que le délit d’escroquerie soit constitué, que la
participation de chacun des coauteurs ou complices se soit manifesté par un acte
extérieur qui, envisagé isolement, renferme tous les éléments de la manœuvre
frauduleuse, lorsque cette manœuvre est constituée précisément par l’intervention
combinée et par l’ensemble des actes de deux ou plusieurs personnes, appelées
à remplir des rôles différents en vue d’un but commun » (Crim.21 nov. 1930).
C). — La tentative (Escroquerie)
L’alinéa 1 de l’article 313-3 du code pénal incrimine la tentative et prévoit les mêmes
peines.
Il y a pléthore d’illustrations jurisprudentielles de tentative d’escroquerie que cela
concerne l’escroquerie au jugement, aux jeux, à la provision, à la carte bancaire ou
à l’assurance.
A titre d’exemple, « en matière d’escroquerie à l’assurance, au sens
des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, suffit à constituer le
commencement d’exécution caractérisant la tentative, la déclaration de sinistre
faites à l’assureur lorsqu’elle est accompagnée, comme en l’espèce, de faits extérieurs
destinés à donner force et crédit à la réalité de ce sinistre » (Crim. 6 avril 1994).
III). — Contactez un avocat (Escroquerie)
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deuxièmement,
premièrement,
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(Escroquerie)
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Ainsi,
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Alors,
Après cela,
Après que,
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bien que,
car,
Cependant,
(Escroquerie)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière,
(Escroquerie)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que (Escroquerie)
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins (Escroquerie)
Outre cela,
Par ailleurs,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Escroquerie)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi
troisièmement,
(Escroquerie)
deuxièmement,
premièrement,
tout d’abord,
depuis,
ensuite,
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par ailleurs,
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de même,
enfin,
premièrement,
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De même,
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de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
(Escroquerie)
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
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En dernier lieu,
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En fait,
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En outre,
finalement,
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(Escroquerie)
En premier lieu,
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En revanche,
En somme,
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Enfin,
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étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Escroquerie)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
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Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
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Tout d’abord,
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De même,
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En outre,
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En premier lieu,
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En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
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étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Escroquerie)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Escroquerie)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
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de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Escroquerie)
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone
(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)
Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense
durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,
chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,
auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’activité (Escroquerie)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
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Puis, Tél. 01 42 71 51 05
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Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com (Escroquerie*)
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier, Rôle de l’avocat pénaliste (Escroquerie*)
En second, Droit pénal (Escroquerie*)
d’abord, pénal général (Escroquerie*)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Escroquerie*)
Aussi, Droit pénal fiscal (Escroquerie*)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (Escroquerie*)
De même, Le droit pénal douanier
Et aussi, Droit pénal de la presse
Et ensuite,
Et plus, pénal routier infractions
Après, Droit pénal du travail
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
Surtout, pénal de la famille
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
Tout autant, pénal international
En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.
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